Экс-президент Мальдив взят под стражу по подозрению в отмывании денег

Бывший глава Мальдивской республики А. Ямина взят под арест. Чиновника подозревают в нарушении «антиотмывочного» законодательства. Об этом сообщают корреспонденты местного издания Avas.
 
Арест был избран судом в качестве меры пресечения по ходатайству прокурора. В прокуратуре полагают, что находясь на свободе, бывший глава республики сможет оказывать влияние на ход предварительного следствия.
 
Следователи утверждают, что Ямине удалось присвоить порядка 80 млн USD. Бывший чиновник использовал для этого преступную схему, в которой была задействована туристическая госкомпания Maldives Media. По версии следствия, Ямина перевел 80 млн USD со счетов государственной компании на счет частной коммерческой структуры SOF Private Limited. Впоследствии средства были перечислены на личный банковский счет экс-президента, открытый в кредитной организации Maldives Islamic Bank.
 
Суд вынес определение о заморозке принадлежащих Ямине банковских счетов. На них находится порядка 6,5 млн USD. Бывший руководитель Мальдивской республики предъявленные обвинения не признает.